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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve:;

Programa de Identificação e Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {planilha de jogos virtuais bet365 grátis competências (CBET) podem ser definidos como:;um sistema de treinamento baseado em {planilha de jogos virtuais bet365 grátis padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em planilha de jogos virtuais bet365 grátis desenvolver, entregar e avaliação.
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